Старший менеджер Службы комплаенс
АО «Самрук-Қазына» г.Астана
Требуемый опыт работы: Не менее 5 лет Полная занятость, Полный день
Обязанности:
- Участвует в проведении постоянного мониторинга внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции, определение последствий для Фонда в случае изменения регуляторных требований.
- Участвует в обеспечении создания, тестирования и внедрения процедуры проверки благонадежности контрагентов в соответствии с разработанной методологией Фонда
- Мониторинг, контроль за своевременным исполнением поступающих обращений по горячей линии;
- Оказание практической и методической помощи портфельным компаниям при проведении проверок по обращениям;
- Проведение проверок и расследований по поступающим обращениям;
- Организация внутренней и внешней коммуникации по вопросам функционирования горячей линии
- Участвует в обеспечении взаимодействия с портфельными компаниями по вопросам противодействия коррупции, в том числе по проведению анализа коррупционных рисков, а также проведения совместных проверок и расследований, организации совместных рабочих групп по выделенным вопросам
- Взаимодействие с регуляторными органами.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Желательно наличие сертификата СFA, DipIFR, ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance
- Не менее 5 лет опыта работы в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск-менеджмента, юридического сопровождения, если функции комплаенс выполнялись такими подразделениями при отсутствии специальной комплаенс-службы)
- Знания в области международных практик и стандартов в области комплаенса, включая по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, международных санкций и санкций иностранных государств, имеющих экстра-территориальную юрисдикцию
- Опыт проведения служебных проверок и расследований
Необходимые степени образования
- Бакалавр