Қажетті қабілеттер

•  Комплаенс проверка контрагентов в рамках ПОД/ФТ, ФАТКА;
•  Проведение комплаенс проверок и расследований;
• Знание стандартов и правил в сфере Комплаенс
• Знания в области международных практик и стандартов в области комплаенса

Қажетті білім дәрежесі

• Бакалавр
• Магистр

Міндетті түрде тілдерді білу

• Ағылшын тілі (Орташадан жоғары)
• Қазақ тілі (Кәсіби)
• Орыс тілі (Кәсіби)