Обязанности:

• 1) контроль за соответствием деятельности Товарищества законодательству Республики Казахстан, внутренним правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность Товарищества;
  2) разработка методологий, касающихся комплаенс, также внутренних нормативных документов по противодействию коррупции и ПОД/ФТ;
  3) мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции;
  4) проводит оценки комплаенс-рисков, в том числе обеспечивает проведение оценки подверженности ключевых бизнес процессов Товарищества рискам коррупции, а также соответствия иным регуляторным требованиям;
  5) мониторинг внешних регуляторных требований и внедрение наилучшей международной практики по комплаенс, в том числе с целью противодействия коррупции, определение влияния изменений на Товарищество, предоставление рекомендаций по соблюдению регуляторных требований;
  6) координация, контроль деятельности Товарищества по ПОД/ФТ, противодействию коррупции;
  7)    самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями и должностными лицами/работниками Товарищества проводить расследование фактов нарушения работниками Товарищества законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов, в том числе фактов коррупции, корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
  8)    участие в рассмотрении обращений физических и юридических лиц;
  9)    рассмотрение обращений, сообщений, запросов по фактам коррупции, мошенничества, иных злоупотреблений полномочиями со стороны работников Товарищества;

Требования:

Условия:

Необходимые навыки

• Сертификат о прохождении подготовки по курсу «Комплаенс-офицер»

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист