комплаенс офицер
ТОО "KMG - Security" г.Астана
Требуемый опыт работы: Не менее 6 лет Полная занятость, Полный день
Обязанности:
- 1) контроль за соответствием деятельности Товарищества законодательству Республики Казахстан, внутренним правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность Товарищества;
2) разработка методологий, касающихся комплаенс, также внутренних нормативных документов по противодействию коррупции и ПОД/ФТ;
3) мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции;
4) проводит оценки комплаенс-рисков, в том числе обеспечивает проведение оценки подверженности ключевых бизнес процессов Товарищества рискам коррупции, а также соответствия иным регуляторным требованиям;
5) мониторинг внешних регуляторных требований и внедрение наилучшей международной практики по комплаенс, в том числе с целью противодействия коррупции, определение влияния изменений на Товарищество, предоставление рекомендаций по соблюдению регуляторных требований;
6) координация, контроль деятельности Товарищества по ПОД/ФТ, противодействию коррупции;
7) самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями и должностными лицами/работниками Товарищества проводить расследование фактов нарушения работниками Товарищества законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов, в том числе фактов коррупции, корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
8) участие в рассмотрении обращений физических и юридических лиц;
9) рассмотрение обращений, сообщений, запросов по фактам коррупции, мошенничества, иных злоупотреблений полномочиями со стороны работников Товарищества;
Требования:
Условия:
Необходимые навыки
- Сертификат о прохождении подготовки по курсу «Комплаенс-офицер»
Необходимые степени образования
- Бакалавр
- Специалист
Похожие вакансии
![Акционерное общество "Samruk- Kazyna Construction"](/uploads/companies/224_1567410465.png)
Главный менеджер Департамента правового сопровождения
Акционерное общество "Samruk- Kazyna Construction" | Полная занятость
| г.Астана
05.09.2024 | 1630
![Samruk Business Academy](/uploads/companies/217_1662374610.png)
Старший юрист
Samruk Business Academy | Полная занятость
| г.Астана
02.09.2024 | 744
![АО «НК «Қазақстан темір жолы»](/uploads/companies/219_1564573991.png)
Главный менеджер (18 грейд) группы правового сопровождения внешнего финансирования и международных арбитражей Департамента правового обеспечения
АО «НК «Қазақстан темір жолы» | Полная занятость
| г.Астана
02.09.2024 | 472
Зарплата не указана