Комплаенс офицер, MLRO ТОО "BV Management"

АО «Qazaqstan Investment Corporation» г.Астана
Требуемый опыт работы: Не менее 2 лет Полная занятость, Полный день
Вакансия открыта
Создана:

Подано заявок:
5

Количество просмотров:
99

   Детали конкурса

Обязанности:

  • Подготовка ежегодных деклараций по ПОД/ФТ в соответствии с Правилами ПОД/ФТ;
  • Участие в подготовке ответов компетентным и финансовым органам;
  • Подача соответствующих запросов в компетентные органы для принятия решений;
  • Разработка и внедрение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; выстраивание процессов в сфере ПОД/ФТ;
  • Отслеживание изменений (дополнений) в правилах ПОД/ФТ;
  • Применение требований, установленных правилами ПОД/ФТ, к внутренней и хозяйственной деятельности Соответствующего лица;
  • Обеспечение надлежащего обучения сотрудников Соответствующего лица положениям, правилам и программам внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
  • Применение риск-ориентированного подхода к борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма/финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • Применение профессиональной терминологии;
  • Опыт работы в качестве специалиста, ответственного за вопросы ПОД/ФТ в компании, являющейся участником Международного финансового центра «Астана».

Требования:

  • Резидент Республики Казахстан;
  • Требуется минимум двухлетний опыт работы в области противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ). При отсутствии такого опыта также может потребоваться сертификат о прохождении обучения в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).
  • Признанная профессиональная квалификация в области комплаенс-контроля на уровне сертификата или альтернативная квалификация, которая считается подходящей для данной должности.
  • Сертификат ответственного сотрудника по финансовому мониторингу, выданный Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Прохождение международных признанных тренингов по финансовому контролю в отношении предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём, также будут предпочтительны.
  • Свободное владение английским языком (устным и письменным).

Условия:

  • Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.30.

Необходимые навыки

  • Антикоррупционный комплаенс
  • - аудит в рамках внутреннего контроля

Необходимые степени образования

  • Бакалавр
  • Магистр

Обязательно знание языков

  • Английский (Профессиональный)
  • Русский (Продвинутый)