Главный менеджер (по санкционному комплаенсу) Служба комплаенс-контроля

«Қазпошта» АҚ Астана қ.

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 5 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн

Бос орын ашық

Құрылған күні:: 09.01.2025
Берілген өтінім:: 15
Қаралған саны:: 888

Обязанности:

Обеспечивает комплекс мер, направленных на минимизацию санкционных рисков, в том числе:
1) осуществляет мониторинг и анализ санкционных списков, в том числе списков OFAC, ЕС, ООН и других регулирующих органов, включая изменения в санкционном законодательстве на международном и национальном уровнях;
2) разрабатывает и внедряет внутренние политики и процедуры по управлению санкционными рисками;
3) проводит оценку санкционных рисков при заключении сделок и партнерстве с контрагентами;
4) ведет отчетность и регулярное обновление базы данных санкций;
5) взаимодействует с национальными и международными регуляторами в части санкционных вопросов;
6) проводит анализ транзакций и финансовых операций (по мере необходимости) на предмет соответствия санкционным требованиям, за исключением ПОД/ФТ;
7) обеспечивает своевременную и точную отчетность в отношении санкционных программ и выявленных нарушений;
8) участвует в разработке мер по минимизации санкционных рисков;
9) обеспечивает комплексную проверку благонадежности контрагентов;
10) участвует при проведении проверок, в том числе по обращениям (жалобам).

Требования:

Высшее в области экономики, юриспруденции, финансах и иных областях необходимых для исполнения возложенных функций
Общий опыт работы, желательно в реализации функции комплаенс, предполагающего осуществление большинства элементов комплаенс программы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына» или указанных в корпоративном стандарте по комплаенс функции АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына». Опыт работы в профессиональной среде (длительность) не менее5 (пяти) лет.

1) наличие позитивных достижений и безупречной репутации в деловой и/или отраслевой среде, необходимых длявыполнения обязанностей и организации эффективной работы в АО «Казпочта»;
2) навыки аналитической работы с большими объемами информации, понимание логики работы крупного бизнеса, высокие коммуникативные навыки, организаторские способности;
3) желательно наличие действующих профессиональных сертификатов в области комплаенс, выдаваемых международными и национальными профессиональными организациями по комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена.

Свободное владение государственным и русским языками