Главный менеджер Службы комплаенс-контроля

АО "Казпочта" г.Астана
Требуемый опыт работы: От 3 до 6 лет Полная занятость, Полный день
Вакансия закрыта
Создана:
25.05.2023   

Подано заявок:
8

Количество просмотров:
1428

   Детали конкурса

Обязанности:

1) мониторинг операций клиентов Общества с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
2) представление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведений по операциям по форме и в сроки, установленные Законом о ПОД/ФТ;
3) мониторинг/анализ действующих в ПО «Система AML» сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций на предмет корректности выявления операций;
4) своевременное взаимодействие с уполномоченным органом по финансовому мониторингу по отслеживанию предоставляемой/получаемой информации, по осуществлению действий по приостановлению операций (сделок) и дальнейшему проведению операций (сделки);
5) взаимодействие с уполномоченным органом по финансовому мониторингу по выплате заработной платы физическим лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
6) взаимодействие с уполномоченным органом по финансовому мониторингу в части запросов, связанных с анализом подозрительных операций;
7) контроль за своевременным обновлением в АИС Общества перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ;
8) Идентификация контрагентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
9) участие в рассмотрении ВНД, технических заданий по вопросам, касающихся деятельности Службы, внутренних нормативных документов по бизнес-процессам Общества на предмет соответствия их требованиям законодательно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
10) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
11) организация управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - риск ОД/ФТ), а также участие в разработке и реализации программ управления рисками ОД/ФТ;
12) принятие решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
13) мониторинг реализации и соблюдения в Обществе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

Экономическое, и/или финансовое, и/или юридическое.
Наличие стажа работы не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Условия:

  • ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье

Необходимые навыки

  • Проведение комплаенс проверок и расследований;