Міндеттері:

• 1. «AML жүйесі» БҚ-да қолданыстағы күмәнді операцияларды, сондай-ақ санкциялық бақылауға жататын операцияларды және санкциялық шектеулер мониторингін анықтау сценарийлерінің дұрыс анықталуын мониторингтеу/талдау;
  2. «AML жүйесі» БҚ-да санкциялық скрининг және ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ процестерін автоматтандыру үшін қажетті техникалық тапсырмаларды әзірлеу және рәсімдерді тестілеу;
  3. «AML жүйесі» БҚ-ны сүйемелдеу қызметтерін сатып алу және төлеу бойынша іс-шараларды жүргізу;
  4. «Қазпошта» АҚ клиенттері жүзеге асыратын операцияларды операциялардың «күдіктілік» белгілерінің болуы немесе болмауы, сондай-ақ санкциялық бақылау талаптары мен санкциялық шектеулер мониторингіне сәйкестігі тұрғысынан кейінгі бақылау талдауын жүргізу және тиісті қорытындылар дайындау;
  5. Клиенттердің қаржылық операциялары мен мәмілелері бойынша мәліметтер мен қосымша ақпаратты жинау бөлігінде «Қазпошта» АҚ құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;
  6. Клиенттің ақшалай қаражатын және өзге де мүлкін тоқтата тұру (бұғаттау) жөніндегі шараларды қабылдау, тиісті хабарламаларды Қаржылық мониторинг агенттігіне қалыптастыру және жолдау;
  7. Санкциялық бақылау және санкциялық шектеулер саласында аналитикалық жұмыстарды жүзеге асыру (клиенттердің шоттары бойынша операцияларды талдау) автоматтандырылған сүзгілер, АЖ есептері негізінде, сондай-ақ күмәнді операцияларды (мәмілелерді) анықтау мақсатында «Қазпошта» АҚ құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінен алынған ақпарат негізінде;
  8. Халықаралық экономикалық санкциялар/эмбарго режиміне, экспорттық бақылауға және сауда шектеулеріне байланысты корреспондент-банктердің шектеу сипатындағы шараларды (қаражатты қайтару, бұғаттау) қолдану мүмкіндігі тұрғысынан клиенттердің операцияларын тексеру;
  9. «Қазпошта» АҚ клиенттері мен олардың операцияларының/мәмілелерінің/контрагенттерінің, оның ішінде валюталық келісімшарттардың халықаралық экономикалық санкциялар режиміне сәйкестігін талдау және бақылау;
  10. Қызметі мен жүргізілетін операциялары халықаралық экономикалық санкцияларды айналып өту мақсатында жүзеге асырылуда деген күдік туындайтын клиенттер бойынша дәлелді пайымдаулар дайындау;
  11. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ және санкциялық бақылау саласындағы тәуекелдерді анықтау және азайту бойынша аналитикалық жұмыстар шеңберінде клиенттерге сұрау салулар жіберуді ұйымдастыру және бастамашылық ету, сондай-ақ жауаптардың уақтылы ұсынылуын бақылау;
  12. Санкциялық бақылау талаптарын, ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ талаптарын бұзу бөлігінде клиент операцияларын күмәнді деп тану және Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарламалар жіберу қажеттілігі туралы шешімдер қабылдау;
  13. «Қазпошта» АҚ клиенттерін/контрагенттерін және олардың операцияларын санкциялық тәуекелдерге және ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ тәуекелдеріне талдау жасап, қорытындылар қалыптастыру;
  14. FATCA талаптары шеңберінде уәкілетті мемлекеттік органға есептілік ұсыну;
  15. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ және санкциялық бақылау заңнамасының талаптарына сәйкес контрагенттерді (мерчанттар/субмерчанттар) сәйкестендіру (санкциялық скрининг);
  16. OFAC тізімдерін, Еуропалық Одақтың санкциялық тізімдерін, Ұлыбританияның санкциялық тізбелерін, Біріккен Ұлттар Ұйымының және өзге де реттеуші органдардың санкциялық тізімдерін, сондай-ақ халықаралық және ұлттық санкциялық заңнамалардағы өзгерістерді мониторингтеу және талдау;
  17. «Брокер», «Way4», ПУС, «Инвестменеджер» АЖ және өзге де ақпараттық жүйелерде санкциялық бақылау және ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ процестерін автоматтандыру, оңтайландыру, мониторингтеу, бақылау және тестілеу;
  18. Күдікті операцияларды, санкциялық бақылауға жататын операцияларды, сондай-ақ міндетті бақылауға жататын операцияларды анықтау рәсімдерін сипаттау бөлігінде ІНҚ/нұсқаулықтарды/жадынамаларды әзірлеу;
  19. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ және санкциялық бақылау талаптарының сақталуы тұрғысынан мәмілелер жасау және контрагенттермен өзара іс-қимыл жасау кезінде тәуекелдерді бағалау;
  20. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ және санкциялық бақылау мәселелері бойынша ұлттық және халықаралық реттеушілермен өзара іс-қимыл жасау;
  21. Санкциялық бақылау талаптарының, халықаралық экономикалық санкциялардың, экспорттық бақылаудың, сауда шектеулерінің және ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ заңнамасының сақталуы тұрғысынан транзакциялар мен қаржылық операцияларды талдау;
  22. Санкциялық бақылау және ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ саласындағы тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
  23. Қоғам клиенттеріне қатысты Қаржылық мониторинг агенттігінен келіп түскен сұрауларға мониторинг жүргізу және оларға жауаптардың уақтылы дайындалуын бақылау;
  24. Санкциялық бақылау және ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ мәселелері бойынша «Қазпошта» АҚ құрылымдық бөлімшелеріне әдіснамалық қолдау көрсету;
  25. Департамент қызметіне қатысты мәселелер бойынша ІНҚ мен техникалық тапсырмаларды; «Қазпошта» АҚ бизнес-процестері бойынша ішкі нормативтік құжаттарды ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ және санкциялық бақылау саласындағы заңнама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарауға қатысу;
  26. «Қазпошта» АҚ-да ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ мақсатындағы Ішкі бақылау қағидаларының іске асырылуы мен сақталуына мониторинг жүргізу;
  27. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ және санкциялық бақылау тәуекелдерін басқару бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
  28. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасына сәйкес контрагенттің/клиенттің қызметін, құжаттарын және операцияларын зерделеу нәтижесінде тәуекел деңгейін мониторингтеу және қайта қарау;
  29. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ туралы Заңда, санкциялық бақылау талаптарында және (немесе) клиенттермен жасалған шарттарда көзделген жағдайларда, сондай-ақ «Қазпошта» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен клиент операцияларын тоқтата тұру немесе жүргізуден бас тарту туралы шешімдер қабылдау;
  30. «Қазпошта» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ мақсатындағы Ішкі бақылау қағидаларының анықталған бұзушылықтары туралы басқару органын хабардар ету үшін мәліметтер мен ақпарат дайындау;
  31. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми интернет-ресурсында (websfm.kz) орналастырылған мәліметтер мен ақпаратты зерделеу, оның ішінде «жеке кабинетпен» жұмыс істеу;
  32. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ мақсатындағы Ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу, оларға өзгерістер (толықтырулар) енгізу;
  33. ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ мәселелері бойынша «Қазпошта» АҚ ішкі нормативтік және ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарын әзірлеу, оларға өзгерістер (толықтырулар) енгізу;
  34. Санкциялық бақылау, халықаралық шектеу шаралары және ҚЖ/ТҚҚ/ЖҚҚҚ мәселелері бойынша әдіснамалық материалдарды әзірлеу және қызметкерлерді оқытуды жүргізу.

Талаптар:

• Сала бойынша жоғары білім: заңтану және/немесе қаржы және/немесе экономика.
• Заңтану және/немесе комплаенс-контроль және/немесе қаржылық мониторинг және/немесе ішкі бақылау және/немесе аудит және/немесе корпоративтік басқару саласында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Шарттар:

• Дүйсенбіден жұмаға дейінгі күнделікті жұмыс уақыты 8 (сегіз) сағат, 9:00-ден 18:00-ге дейін, түскі ас және демалыс уақыты 13:00-ден 14:00-ге дейін, сенбі және жексенбі - демалыс күндері бар бес күндік жұмыс аптасы
• Астана