Қаржы мониторингі департаментінің бас менеджері
«Қазпошта» АҚ Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Міндеттері:
1) транзакцияларды анықтаудың дұрыстығына шекті және күдікті транзакцияларды анықтау үшін AML жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуінде жұмыс істейтін сценарийлерді мониторингілеу/талдау;2) АЖ/ТҚҚ* процестерін АЖЖ жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуінде автоматтандыру үшін қажетті техникалық ерекшеліктерді әзірлеу және рәсімдерді тестілеу;
3) АЖЖ жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау бойынша қызметтерді сатып алу және төлеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру»;
4) «Қазпочта» АҚ клиенттері жүргізетін мәмілелердің «күдіктілік» белгілерінің болуына немесе болмауына бақылаудан кейінгі талдау жүргізу, талдау бойынша қорытындылар жазу;
5) қаржылық операциялар мен клиенттердің операциялары туралы ақпаратты және қосымша ақпаратты жинау бөлігінде «Қазпочта» АҚ құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;
6) клиенттің қаражаты мен өзге де мүлкіне тыйым салу (блоктау) бойынша шаралар қабылдау, тиісті хабарламаларды қалыптастыру және Қаржы мониторингі агенттігіне жіберу;
7) КЖ/ТҚҚ бойынша талдамалық жұмыстарды жүргізу (автоматтандырылған сүзгілер негізінде клиенттердің шоттары бойынша операцияларды, ААЖ-дағы есептерді талдау, сондай-ақ күдікті немесе күмәнді фактілерді анықтау мақсатында «Қазпочта» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерінен алынған ақпарат негізінде); операциялар (операциялар);
8) банк-корреспонденттердің санкциялар/эмбарго режиміне байланысты шектеу шараларын (ақша қаражатын қайтару, қаражатты бұғаттау) қолдануы мүмкін екендігіне клиенттердің операцияларын тексеру;
9) «Қазпочта» АҚ клиенттеріне және олардың операцияларына/операцияларына/контрагенттерге қатысты халықаралық экономикалық санкциялар режимінің сақталуын талдау және бақылау;
10) клиенттердiң қызметi және оларға қатысты олар қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмдi қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылды деген күдiк туындайтын мәмiлелер бойынша дәлелдi қаулылар дайындау;
11) КЖ/ТҚҚ бойынша талдамалық жұмыс шеңберінде клиенттерге сұрау салуларды жіберуді ұйымдастыру және бастау және оларға уақтылы жауап беруді бақылау;
12) клиенттің операцияларын күдікті деп тану және Қаржы мониторингі агенттігіне есептерді жіберу қажеттілігі туралы шешімдер қабылдау;
13) қорытындылар жасай отырып, «Қазпочта» АҚ клиенттерін/контрагенттерін және олардың операцияларын қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың/терроризмді қаржыландырудың ықтимал тәуекелдеріне талдау;
14) FATCA талаптары шеңберінде уәкілетті мемлекеттік органға есеп беруді қамтамасыз ету;
15) АЖ/ТҚҚ заңнамасының талаптарына сәйкес контрагенттерді (саудагерлерді/субмерченттерді) анықтау;
16) «Broker», «Way4», PUS, «Investmanager» АЖ бағдарламалық қамтамасыз етуінде және басқа да үшінші тараптың ақпараттық жүйелерінде АЖ/ТҚҚ процестерін автоматтандыру, оңтайландыру, мониторингтеу, бақылау, тестілеу;
17) күдікті операцияларды, сондай-ақ міндетті бақылауға жататын операцияларды анықтау үшін қажетті рәсімдерді сипаттауға қатысты VND/нұсқауларды/жаднамаларды әзірлеу;
18) Қоғамның клиенттеріне қатысты Қаржы мониторингі агенттігінен келіп түскен өтініштерге мониторинг жүргізу және оларға жауаптардың уақтылы алынуын бақылау;
19) АЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша «Қазпочта» АҚ құрылымдық бөлімшелеріне әдістемелік қолдау көрсету;
20) Қызметтің қызметіне қатысты мәселелер бойынша IRR, техникалық тапсырмаларды қарауға қатысу; АЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамалық актілердің талаптарына сәйкестігіне «Қазпочта» АҚ бизнес-процестері бойынша ішкі нормативтік құжаттарды;
21) «Қазпочта» АҚ-да АЖ/ТҚҚ мақсатында Ішкі бақылау қағидаларының орындалуын және сақталуын бақылау;
22) КЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
23) КЖ/ТҚ тәуекелдерді басқару бағдарламасына сәйкес оның қызметін, құжаттарын, операцияларын зерделеу нәтижесінде контрагенттің/клиенттің тәуекел деңгейін мониторингілеу және қарау;
24) КЖ/ТҚҚ туралы заңда және (немесе) клиенттермен жасалған шарттарда және «Қазпочта» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен клиент операцияларын тоқтата тұру немесе жүзеге асырудан бас тарту туралы шешімдер қабылдау;
25) «Қазпочта» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен КЖ/ТҚҚ мақсаттары үшін Ішкі бақылау қағидаларының анықталған бұзушылықтары туралы басқару органын хабардар ету үшін ақпарат пен ақпаратты дайындау;
26) Қаржы мониторингі агенттігінің (websfm.kz) ресми интернет-ресурсында орналастырылған деректер мен ақпаратты зерделеу, оның ішінде «жеке кабинетпен» жұмыс істеу.
Талаптар:
- Мамандығы бойынша жоғары білім: құқықтану және/немесе қаржы және/немесе экономика.
- Заңтану және/немесе комплаенс-бақылау және/немесе қаржылық мониторинг және/немесе ішкі бақылау және/немесе аудит және/немесе корпоративтік басқару саласында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы міндеттерді орындау және тиімді жұмысты ұйымдастыру үшін қажетті дағдылар;
2) Тәуекелдерді басқару жүйесінің және ішкі бақылау жүйесінің негіздерін білу
3) әртүрлі топтар арасындағы тиімді қарым-қатынасты ұйымдастыру;
4) Ақпараттың үлкен көлемін өңдеу және талдау;
5) басқару шешімдеріне зерттеу нәтижелері мен есептерді түсіндіру
6) Аналитикалық ойлау, нәтижеге бағдарлану.
7) Мәліметтерді жинау, презентацияларды дайындау, құжаттарды құрастыру дағдылары.
Шарттары:
- 5 күндік жұмыс аптасы, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, түскі үзіліспен сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.
Ұқсас вакансиялар
"ҚТЖ "ҰК" АҚ" "Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы" филиалының жүйелік талдау бойынша функционалдық бағытының бас менеджері (17 Грейд)
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» | Еңбекпен толық қамтылу
| Астана қ.
21.01.2025 | 37
от 497437
Экономика, қаржы және инвестициялар департаментінің бас маманы
«Қазақстандық атом электр станциялары» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу
| Астана қ.
20.01.2025 | 2015
Главный менеджер 21 грейда Департамента бухгалтерского учета
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу
| Астана қ.
14.01.2025 | 2810
Жалақы көрсетілмеген