Главный менеджер Департамент финансового мониторинга

АО "Казпочта" г.Астана
Требуемый опыт работы: Не менее 3 лет Полная занятость, Полный день
Вакансия открыта
Создана:
16.09.2024   

Подано заявок:
14

Количество просмотров:
306

   Детали конкурса

Обязанности:

1) мониторинг/анализ действующих в ПО «Система AML» сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций на предмет корректности выявления операций;
2) разработка технических заданий и тестирование процедур, необходимых для автоматизации процессов по ПОД/ФТ* в ПО «Система AML»;
3) проведение мероприятий по закупкам и оплате услуг по сопровождению ПО Система AML»;
4) проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами АО «Казпочта» на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;
5) взаимодействие со структурными подразделениями АО «Казпочта» в части сбора сведений и дополнительной информации о финансовых операциях и сделках клиентов;
6) принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента, формирование и направления соответствующих сообщений в Агентство по финансовому мониторингу;
7) осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в АИС, а также на основании информации, полученной от работников структурных подразделений АО «Казпочта» с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);
8) проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
9) анализ и контроль на соответствие режима международных экономических санкций в отношении клиентов АО «Казпочта» и их операций/сделок/контрагентов;
10) подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;
11) организация и инициирование направления клиентам запросов в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ и отслеживание своевременных ответов на них;
12) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в Агентство по финансовому мониторингу;
13) анализ клиентов/контрагентов АО «Казпочта» и их операций на возможные риски отмывания денег/финансирования терроризма, с формированием заключений;
14) предоставление в уполномоченный государственный орган отчетности в рамках требований FATCA;
15) идентификация контрагентов (мерчанты/субмерчанты) в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
16) автоматизация, оптимизация, мониторинг, контроль, тестирование процессов по ПОД/ФТ в ПО «Брокер», «Way4», ПУС, ИС «Инвестменеджер» и иных сторонних информационных системах;
17) разработка ВНД/инструкций/памяток в части описания процедур, необходимых для выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
18) мониторинг запросов в отношении клиентов Общества, полученных от Агентства по финансовому мониторингу и осуществление контроля по своевременному формированию ответов по ним;
19) оказание методологической поддержки структурным подразделениям АО «Казпочта» по вопросам ПОД/ФТ;
20) участие в рассмотрении ВНД, технических заданий по вопросам, касающихся деятельности Службы; внутренних нормативных документов по бизнес-процессам АО «Казпочта» на предмет соответствия их требованиям законодательно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
21) мониторинг реализации и соблюдения в АО «Казпочта» Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
22) участие в разработке и реализации программ управления рисками ОД/ФТ;
23) мониторинг и пересмотр уровня риска контрагента/клиента в результате изучения его деятельности, документов, операций в соответствии с программой управления рисками ОД/ФТ;
24) принятие решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
25) подготовка сведений и информации для информирования органа управления о выявленных нарушениях Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
26) изучение сведений и информации, размещенной на официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (websfm.kz), в том числе работа с «личным кабинетом».

Требования:

  • Высшее образование по профилю: юриспруденция и/или финансы и/или экономика.
  • наличие опыта работы в сфере юриспруденции и/или комплаенс-контроля и/или финансового мониторинга и/или внутреннего контроля и/или аудита и/или корпоративного управления не менее 3 лет.
    1) навыки, необходимые для выполнения обязанностей и организации эффективной работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
    2) Знание основ системы управления рисками и системы внутреннего контроля
    3) организация эффективной коммуникации между различными группами;
    4) Обработка и анализ большого объема информации;
    5) интерпретация результатов исследований и отчетов в управленческие решения
    6) Аналитическое мышление, ориентация на результат.
    7) Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов.

Условия:

  • 5-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 18:00 ч., с перерывом на обед с 13.00 до14.00 ч.