Обязанности:

• 1) разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, внесение изменений (дополнений) в них;
  2) разработка внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов АО «Казпочта» по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, внесение изменений (дополнений) в них;
  3) разработка методологического материала и проведение обучения по вопросам ПОД/ФТ;
  4) автоматизация, оптимизация, мониторинг, контроль, тестирование процессов по ПОД/ФТ в ИС «Workflow», КИС «Colvir», Post.kz и иных приложениях;
  5) организация представления и контроль за предоставлением сведений по операциям, подлежащих финансовому мониторингу в Агентство по финансовому мониторингу;
  6) участие в рассмотрении ВНД, технических заданий по вопросам, касающихся деятельности Департамента; внутренних нормативных документов по бизнес-процессам АО «Казпочта» на предмет соответствия их требованиям законодательно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  7) участие в экспертизе технических заданий, содержащих функциональные требования к автоматизированным системам, в части соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ (заявки в ИС «Workflow»), а также тестирование, рассмотрение/согласование протоколов тестирования;
  8) контроль за процессом сбора, предоставления в уполномоченный государственный орган отчетности и хранения данных клиента в рамках требований FATCA;
  9) мониторинг реализации и соблюдения в АО «Казпочта» Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  10) фиксирование нарушений со стороны работников АО «Казпочта», выявленных в процессе мониторинга операций и направление информации соответствующим структурным подразделениям АО «Казпочта» в целях принятия решений о применении мер ответственности;
  11) поддержание актуальности систем внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и соблюдение общих положений и принципов, изложенных в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  12) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в Агентство по финансовому мониторингу;
  13) изучение бизнес-процессов, анализ требований, выявление потребностей и формирование предложений по их реализации в рамках внедрения;
  14) оказание методологической поддержки структурным подразделениям АО «Казпочта» по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  15) организация управлением рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (риск ОД/ФТ), а также участие в разработке и реализации программ управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ;
  16) принятие решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
  17) оценка репутации публичных должностных лиц в отношении их причастности к случаям отмывания денег/финансирования терроризма;
  18) направление запросов руководству АО «Казпочта» для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами АО «Казпочта»;
  19) подготовка сведений и информации для информирования органа управления о выявленных нарушениях Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
  20) проведение анализа и мониторинга внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  21) своевременное предоставление директору Департамента отчета и/или информации о проделанной работе;
  22) изучение сведений и информации, размещенной на официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (websfm.kz), в том числе работа с «личным кабинетом».

Требования:

• Высшее образование по профилю: юриспруденция и/или финансы и/или экономика.
• Наличие стажа работы в сфере юриспруденции и/или комплаенс-контроля и/или финансового мониторинга и/или финансов и/или финансовых услуг и/или внутреннего контроля и/или аудита и/или корпоративного управления не менее 3 лет, из них на руководящих должностях и/или на нижестоящих должностях в АО «Казпочта» не менее 1 года.

Условия:

• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье с продолжительностью ежедневной работы (рабочего дня, смены) 8 (восемь) часов с 9-00 часов до 18-00 часов еженедельно с понедельника по пятницу, перерыв для отдыха и приема пищи с 13-00 часов до 14-00 часов
• Астана