Корпоративтік хатшы қызметінің жетекші маманы (аутстаффинг)

Талаптар:

Білім:

• Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім
• Білім профилі:
• Құқық (юриспруденция/құқықтық зерттеулер/халықаралық құқық)/бизнес және менеджмент (экономика/қаржы/мемлекеттік және жергілікті басқару/менеджмент (стратегиялық, корпоративтік).
• Қосымша:
• Тиісті кәсіби саладағы магистр дәрежесі (артықшылықты);
• Бизнес және менеджмент магистрі немесе бизнес әкімшілігі магистрі (MBA) (артықшылықты).
• Корпоративтік хатшы сертификаты (ҚР бағдарламасы) және/немесе корпоративтік хатшы үшін басқа халықаралық деңгейде танылған кәсіби біліктілік (артықшылықты);

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына қатысты салаларда жұмыс тәжірибесі:

• корпоративтік басқару және/немесе корпоративтік құқық саласында кемінде 4 жылдық тәжірибе (мұнай-газ компанияларында болғаны жөн).
• Практикалық жұмыс тәжірибесі артықшылықты: Корпоративтік басқару саласында: Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін қолдау; Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін; Директорлар кеңесі мен Комитеттері туралы ережелерді әзірлеу, жаңарту және қолдау; Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитетінің қолдау рәсімдері. кездесулер; тәуелсіз директорлармен өзара әрекеттесу;
• Басқару органдарының қызметін ұйымдастырушылық және әдістемелік қолдау көрсету тәжірибесі;
• Корпоративтік рәсімдердің сақталуын бақылау, корпоративтік рәсімдерді дайындау және жариялау тәжірибесі; Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Комитеттердің шешімдерін қолдау;
• Негізгі мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу тәжірибесі: акционерлермен, Компанияның басқару органдарымен; холдингтің құрылымдық бөлімшелерімен және еншілес және тәуелді компанияларымен;
• Акциялық қоғамдар және бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен жұмыс істеу тәжірибесі; ақпаратты ашу ережелері; корпоративтік веб-сайт және ресми ақпарат көздері;
• Корпоративтік рәсімдердің сақталуын бақылау тәжірибесі;
• Корпоративтік басқару жүйесін трансформациялауға қатысу, озық тәжірибелерді енгізу және корпоративтік құжаттарға өзгерістер енгізу тәжірибесі;

Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті білім мен дағдылар:

• Корпоративтік басқаруды білу: корпоративтік басқару принциптері мен стандарттары (OECD, IFC, ICSA/CGI); мемлекеттік компаниялардағы корпоративтік басқару модельдері; Директорлар кеңесі мен Комитеттердің жұмысын ұйымдастырудың озық тәжірибелері;
• Қазақстан Республикасының заңнамасын білу: акционерлік қоғамдар, ақпаратты ашу, реттеушілер мен бағынышты органдардың талаптары, корпоративтік басқару бойынша;
• Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарын ұйымдастыру дағдылары; күн тәртібін, материалдар пакетін және хаттамаларын дайындау; корпоративтік рәсімдер мен мерзімдердің сақталуын бақылау; отырыстарды қолдау; Директорлар кеңесі мен комитеттердің жұмысын бағалауды ұйымдастыру;
• корпоративтік құжаттарды әзірлеу, жаңарту және жүргізу дағдылары; ақпаратты ашуды қамтамасыз ету; корпоративтік веб-сайтпен және ақпаратты ашу көздерімен жұмыс істеу;
• Келесілермен тиімді өзара әрекеттесу дағдылары: Директорлар кеңесі мүшелерімен және тәуелсіз директорлармен, акционерлермен, жоғарғы басшылықпен, құрылымдық бөлімшелермен, еншілес және тәуелді компаниялармен;
• корпоративтік процестерді талдау және кемшіліктерді анықтау дағдылары;
• корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау, тәжірибенің заңнамалық талаптар мен стандарттарға сәйкестігін талдау және Директорлар кеңесі мен комитеттер үшін аналитикалық материалдарды дайындау дағдылары;
• сандық және қолданбалы дағдылар: басқару органдарының электрондық құжат айналымы, отырыстарды басқару жүйелері, корпоративтік ақпараттың көп мөлшерімен жұмыс істеу,
• Word, Excel, PowerPoint, BoardMaps, Directum RX және т.б. сияқты бағдарламаларды/қосымшаларды пайдалану дағдылары және заманауи технологияларды пайдалану және коммуникация құралдары;
• Іскерлік қарым-қатынастың жоғары деңгейі;
• Құпия ақпаратты өңдеу мүмкіндігі;
• Келіссөздер жүргізу және іскерлік хат алмасу дағдылары;
• Қатты реттелетін ортада жұмыс істей білу;
• Қазақ және орыс тілдерін білу, сондай-ақ ағылшын тілін кемінде B2 деңгейінде білу: Жоғары (орташадан жоғары) (артықшылықты)

Осы лауазымға қойылатын міндеттер:

• Бақылау комитетінің қызметін ҚМГ органдары мен лауазымды тұлғаларының корпоративтік басқару ережелері мен рәсімдерін қатаң сақтауын қамтамасыз ету, акционерлердің құқықтары мен мүдделерін іске асыруды және қорғауды кепілдендіру бойынша функционалдық міндеттерін орындау шеңберінде қамтамасыз ету, оның ішінде мыналар:
• Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және комитеттердің қызметі үшін корпоративтік басқарудың ең үздік халықаралық тәжірибелерін, Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасының талаптарын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды, заңнаманы, Қордың сәйкестік функциясы үшін корпоративтік стандартты ескере отырып, құжаттардың жобаларын әзірлеу, оларды қарау үшін SC-ге ұсыну, олардың іске асырылуын ұйымдастыру және оларды өзекті күйінде сақтау арқылы реттеуші орта жасайды.
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар және СК-ға үнемі есеп беру. Жарғының, Директорлар кеңесі туралы ережелердің және Директорлар кеңесі мен комитеттерінің қызметін реттейтін басқа да ішкі құжаттардың Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына және Стандартқа сәйкестігін бақылайды және осы нәтижелер бойынша СК-ға ұсыныстар енгізеді.
• Директорлар кеңесі мен комитеттерінің Стандарт талаптарын сақтауын бақылайды және СК-ға үнемі есеп береді.
• ҚМГ ішіндегі корпоративтік қақтығыстарды шешуге ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді (қажет болған жағдайда).
• ҚМГ-ның стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін белгілеуді және оларға қол жеткізуді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамытуды, жоғары корпоративтік басқару рейтингіне қол жеткізуді және СК ұсыныстарын дайындау, құжаттарды әзірлеу және оларды енгізу арқылы акционерлер мен мүдделі тараптар арасында ҚМГ-ға деген сенім деңгейін қамтамасыз ету үшін корпоративтік басқару жүйесін дамытуды, қолдауды және жетілдіруді қамтамасыз етеді.
• Кодекстің тиісті сақталуын бақылайды, Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің аудит комитетінің қарауына сәйкестік туралы есеп пен материалдарды дайындайды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің ҚМГ жылдық есебін қарауына арналған материалдарды сәйкестік туралы есепке қосу үшін қарайды.
• Директорлар кеңесінің, комитеттердің және мүшелердің акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған рәсімдерді сақтауын үнемі бақылау, бақылау және Аудит комитетіне тұрақты есептер ұсыну арқылы қамтамасыз етеді.
• ҚМГ корпоративтік басқару деңгейін үнемі бағалауды ұйымдастыруды және әдіснамаға негізделген тиісті рейтинг беруді қамтамасыз етеді.
• Заңда, Жарғыда, Кодексте және ҚМГ-ның басқа да ішкі құжаттарында көзделген тәуелсіздік критерийлеріне тәуелсіз директорлардың сәйкестігін бағалауды реттейтін рәсімді әзірлейді және бекітуді және қолдауды ұйымдастырады.
• Заңда, Жарғыда, Кодексте және ҚМГ-ның басқа да ішкі құжаттарында көзделген тәуелсіздік критерийлеріне тәуелсіз директорлардың сәйкестігін бақылайды және нәтижелерін Аудит комитетіне үнемі хабарлайды.
• Директорлар кеңесі мүшелерінің қызмет ету мерзімін, Жарғыда, Кодексте және ҚМГ-ның басқа да ішкі құжаттарында көзделген шектеулерді ескере отырып бақылайды және осы қорытындылар негізінде ҚК-ге үнемі ақпарат береді.
• Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор ретінде сайлануға әрбір кандидат туралы ақпаратқа сараптамалық шолу жүргізеді, олардың Заңның, Жарғының және Кодекстің талаптарын сақтауын қамтамасыз етеді.
• Өз функцияларын орындау аясында корпоративтік басқарудағы кемшіліктерді, соның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор биржасының, Жарғының, Кодекстің және ҚМГ-ның басқа да құжаттарының талаптарын, сондай-ақ ең үздік корпоративтік басқару тәжірибелерін сақтауды анықтайды және осы қорытындылар негізінде ҚК-ге үнемі ақпарат береді.
• ҚМГ қызметіне қолданылатын ең үздік әлемдік корпоративтік басқару тәжірибелерін зерттейді және осы қорытындылар негізінде ҚК-ге корпоративтік басқаруды, Қызметтің, Директорлар кеңесінің және комитеттердің қызметін, акционерлердің жалпы жиналысын және Қызмет пен ҚМГ-ның Көпшілік акционермен өзара әрекеттесуін жақсарту бойынша ұсыныстарды үнемі (бірақ кемінде тоқсан сайын) енгізеді. ҚМГ корпоративтік рәсімдері, Қазақстан заңнамасының талаптары және тиісті рәсімдерді енгізу туралы акционерлерге ақпарат дайындайды.
• Корпоративтік рәсімдерді енгізу нәтижелері және Қазақстан заңнамасы мен акционерлердің құқықтарының анықталған бұзушылықтары туралы Директорлар кеңесіне ақпарат дайындайды және талдайды.
• Жылына кемінде бір рет ҚМГ-нің корпоративтік басқару жүйесіне қойылатын биржа талаптарын сақтауын талдайды және осы нәтижелерге сүйене отырып, корпоративтік басқару жүйесінің элементтерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды.
• ҚМГ корпоративтік веб-сайтын, ҚМГ даму стратегиясын іске асыру туралы есепті, ҚМГ даму жоспарын, ҚМГ ESG рейтингін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын, ҚМГ жылдық есебін, ҚМГ тұрақты даму туралы есебін және басқа да құжаттарды қоса алғанда, Қызметтің құзыретіндегі корпоративтік басқару туралы ақпаратты дайындайды, үйлестіреді және рейтинг агенттіктеріне ұсынады. 1.20. ҚМГ-ның корпоративтік басқару деңгейі (рейтинг) тұрғысынан стратегиялық мақсаттарына жетуін қамтамасыз етеді.
• Компанияның тұрақты даму мақсаттарын арнайы Директорлар кеңесінің отырысында өзектілігіне, атап айтқанда, корпоративтік басқару тәуекелдері бойынша ESG (қоршаған орта, әлеуметтік және басқару) тәуекел рейтингін ұйымдастыруға және жыл сайынғы шолуға қатысады.
• Қызметтің нормативтік талаптарға, соның ішінде сәйкестік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларға сәйкестігін бақылайды және осы нәтижелер негізінде SC-ге есептер/ұсыныстарды үнемі (бірақ кемінде тоқсан сайын) ұсынады.
• Корпоративтік қақтығыстарды бақылайды және олар бойынша Директорлар кеңесіне, Көпшілік акционерге және ҚМГ-ның уәкілетті құрылымдық бөлімшелеріне ақпарат дайындайды.
• SC және Директорлар кеңесімен талқылау үшін ақпарат дайындауға қатысады.
• Корпоративтік басқару жүйесінің жұмыс істеуіне байланысты ұйымдастырушылық мәселелер бойынша комитеттер; СК бастамашылық еткен мәселелер.
• Акционерлердің, директорлар кеңестерінің және комитеттердің жалпы жиналыстарын ұйымдастырудағы кемшіліктерді анықтайды және СК-ға анықталған кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстарды жедел дайындайды; Қызмет пен ҚМГ қызметінде акционерлердің, директорлар кеңестерінің және комитеттердің жалпы жиналыстарын ұйымдастыруда жақсарту бағыттарын анықтайды және үнемі (бірақ тоқсанына кемінде бір рет) СК-ға жақсарту бойынша есептер/ұсыныстар ұсынады.
• ҚМГ-да корпоративтік басқарудың жақсы тәжірибелерін келесі жолдармен енгізеді (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей): - ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінен корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар жинау; - корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарларын әзірлеу және бекіту; - Кодекстің қағидаттары мен ережелерін іс жүзінде енгізу; - ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарларында көзделген шараларды іске асырудағы қызметін үйлестіру, тиісті консультациялық және әдіснамалық қолдау көрсету және Директорлар кеңесі мен Аудит комитеті үшін корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарларын іске асыру бойынша тұрақты есептер дайындау; - ҚМГ-ның мүдделі құрылымдық бөлімшелеріне Директорлар кеңесі мүшелерінің пікірлерін тарату; - Директорлар кеңесі мен комитеттерінің қызметін корпоративтік басқарудың ең үздік тәжірибелерін енгізу арқылы жетілдіру; - Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарларында көзделген тиісті шараларды жүзеге асыру; - Портфельдік компаниялар директорлар кеңестерінің қатысуымен Көпшілік акционердің қызметі барысында алынған ұсыныстарды жүзеге асыру.
• Кодекстің қағидаттары мен ережелерінің енгізілуін және сақталуын бақылайды және нәтижелері бойынша Аудит комитетіне ақпарат береді.
• ҚМГ акционерлеріне, лауазымды тұлғаларына және қызметкерлеріне корпоративтік басқару мәселелері бойынша ақпарат дайындайды.
• Аудит комитетіне тиісті ұсыныстар дайындау арқылы акционерлердің өз құқықтары туралы хабардар болуын, құқықтарын кеңейтуін және корпоративтік басқаруға қатысуын қамтамасыз етуге көмектеседі.
• Корпоративтік басқару тәжірибесін дамыту бойынша Директорлар кеңесінің және/немесе акционерлердің жалпы жиналыстарының (ЖЖЖ) шешімдеріне материалдарды дайындайды және ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді, сондай-ақ олардың енгізілуін бақылайды.
• Екінші реттік көпшілікке ұсыну (ҚҚҰ) аясында эмитенттің корпоративтік басқару деңгейіне қойылатын мақсатты қор биржасының талаптарын талдайды, оларды Компанияның корпоративтік басқару деңгейімен салыстырады және қажет болған жағдайда сәйкестік шаралары жиынтығын тұжырымдайды, бекітуді ұйымдастырады және іске асырылуын қамтамасыз етеді (қадағалайды).
• Тұрақты түрде (Компанияның Стратегиясында көрсетілген аралықтарда) тәуелсіз тараптың (тәуелсіз кеңесші немесе Ішкі аудит қызметі) Компанияның корпоративтік басқару деңгейін тәуелсіз кеңесші әзірлеген әдістемеге негізделген бағалауына (диагностикалауына) ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді, нәтижелерге сәйкес тиісті рейтинг беру үшін.
• Жылдық есепте және ҚМГ тұрақты даму туралы есепте ашу үшін ҚМГ корпоративтік басқарудың жай-күйі туралы ақпарат дайындайды.
• Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша ұсыныстар әзірлейді және өзінің басшылығындағы салаларда бизнестің үздіксіздігі жоспарларын жүзеге асырады.
• Қызметтің тәуекелдерді басқару шараларының уақтылы орындалуын бақылайды және Бақылау комитетіне тәуекелдер туралы жедел хабарлайды.
• Бақылау комитетінің Акционерлердің жалпы жиналысын (АЖЖ) қолдау жөніндегі функционалдық міндеттері шеңберінде, соның ішінде мыналарды қамтитын қызметін қамтамасыз етеді:
• АЖЖ-ны бекітуді ұйымдастырады және акционерлердің материалдар мен АЖЖ бойынша сұрауларының тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ ҚМГ жауаптарын дайындау мен ұсынуды реттейтін құжатты әзірлейді, бекітуді ұйымдастырады және жаңартылып отырады.
• Акционерлердің сұрауларын талдайды және акционерлердің құқықтарының бұзылуына байланысты қақтығыстарды шешуді қамтамасыз етеді, соның ішінде анықталған бұзушылықтарды жою бойынша кейінгі шаралар үшін акционерлердің құқықтарының бұзылуына сараптамалық бағалауды ұйымдастырады.
• Өз міндеттері шеңберінде акционерлердің сұрауларына жауаптар дайындайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында және ҚМГ ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда акционерлердің талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді.
• Корпоративтік рәсімдерді енгізуді реттейтін және акционерлердің өз құқықтарын жүзеге асыруға ниет білдірген әрекеттерінің егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтитын ҚМГ ішкі құжаттарын әзірлейді және бекітуді қамтамасыз етеді.
• ҚМГ, оның органдары мен лауазымды тұлғаларының жұмысы, акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және комитеттерінің шешімдері мен тапсырмаларын орындау, сондай-ақ ҚМГ қызметкерлері мен құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлермен және құрылымдық бөлімшелермен өзара әрекеттесуі туралы Директорлар кеңесіне, Акционерлердің жалпы жиналысына және Көпшілік акционерге ақпарат және/немесе есептерді беруді реттейтін ҚМГ ішкі құжаттарын әзірлейді және олардың өзекті күйінде сақталуын қамтамасыз етеді.
• Көпшілік акционерлердің бөлімшелері акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Комитеттердің күн тәртібіне жауапты.
• Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар адамдар үшін қажетті құжаттарға акционерлердің қол жеткізуін ұйымдастыруға, сондай-ақ акционерлердің өтініші бойынша осы құжаттардың көшірмелерін дайындауға және беруге қатысады.
• Акционерлерден келіп түсетін сұрақтарды бақылауға және акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібіне қатысты жауаптар беруге, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру тәртібіне қатысты Қазақстан заңнамасының ережелері мен ҚМГ құжаттарына түсініктемелер дайындауға, сондай-ақ ҚМГ ішкі құжаттарында көрсетілген басқа мәселелер бойынша қатысады.
• Директорлар кеңесі мен Комитеттерінің отырыстарына материалдар дайындайды және/немесе материалдарды қалыптастыруды ұйымдастырады, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар пакетін қалыптастыруға байланысты Директорлар кеңесі мен Комитет отырыстарын өткізуді ұйымдастыруға қатысады.
• Акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге арналған материалдарды әзірлейді және дайындайды, сондай-ақ Есеп комиссиясының қызметін реттейтін құжаттың жаңартылып отыруын қамтамасыз етеді.
• Акционерлердің жалпы жиналысының (АКЖ) бекітуіне материалдарды әзірлейді және дайындайды және АКЖ қызметін реттейтін құжаттың жаңартылып отыруын қамтамасыз етеді.
• Басқару комиссиясының (БК) қызметін Директорлар кеңесінің (ДК) қызметін қолдау жөніндегі функционалдық міндеттері шеңберінде, соның ішінде келесілерді қолдайды:
• БК-ны бекітуді әзірлейді және ұйымдастырады, ДК ережелерін жаңартылып отырады және олардың талаптарының сақталуын бақылайды.
• ДК-ны бекітуді әзірлейді және ұйымдастырады, ДК мұрагерлік саясатын жүргізеді, ДК мұрагерлік саясатында көзделген іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастырушылық қолдауға қатысады.
• ДК-ны бекітуді әзірлейді және ұйымдастырады, сондай-ақ лауазымға кіріспе бағдарламасын жаңартылып отырады.
• Жаңадан сайланған Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің және ҚМГ-ның басқа органдарының қолданыстағы ережелері мен тәжірибелерін, ҚМГ-ның ұйымдастырушылық құрылымын түсіндіруді, лауазымды тұлғалар туралы ақпарат беруді және Директорлар кеңесінің міндеттерін тиісті түрде орындау үшін қажетті басқа да ақпаратты ұсынуды қоса алғанда, лауазымға кіріспе бағдарламасында көзделген іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастырушылық қолдауға қатысады. Директорлар кеңесінің бекітуін ұйымдастырушылық қолдауды әзірлейді және қамтамасыз етеді, сондай-ақ Директорлар кеңесінің біліктілікті арттыру саясатының жаңартылып отыруын қамтамасыз етеді.
• Директорлар кеңесінің бекітуін ұйымдастырушылық қолдауды әзірлейді және қамтамасыз етеді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және заңнаманы сақтау саласындағы құзыреттіліктерді қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, Директорлар кеңесінің кәсіби даму бағдарламасын жаңартылып отыруын қамтамасыз етеді.
• Директорлар кеңесінің кәсіби даму бағдарламасында көзделген іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастырушылық қолдауға қатысады, соның ішінде тиісті бюджет баптарын басқару, Директорлар кеңесі мүшелерінің кәсіби өсуіне ықпал ететін оқыту іс-шараларын/іс-шараларын сатып алуды ұйымдастыру және Директорлар кеңесіне есептер дайындау.
• Директорлар кеңесінің бекітуін ұйымдастырушылық қолдауды әзірлейді және қамтамасыз етеді, сондай-ақ Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Директорлар кеңесінің төрағасының, мүшелерінің және Комитеттің жұмысын бағалау бойынша ережелерді жаңартылып отыруды қамтамасыз етеді.
• Директорлар кеңесінің жыл сайынғы бағалауын өзін-өзі бағалау арқылы ұйымдастырушылық қолдауды қамтамасыз етеді, соның ішінде: пайдаланылған сұрақтар ҚМГ-ның нақты мәселелерін шешуге бейімделетіндей етіп, Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитетімен бағалау критерийлерін (сауалнамаларды) әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету; бағалауды жүргізуді, бағалау нәтижелерін қорытындылауды және оларды Директорлар кеңесінің қарауына ұсынуды қамтамасыз ету; Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау нәтижелерін, олардың орындалуын қарауына негізделген түзету іс-қимыл жоспарын әзірлеуді және бекітуді және оларды іске асыру жағдайы туралы Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитетіне үнемі есеп беруді қамтамасыз ету; Тәуелсіз тараптың Директорлар кеңесін үнемі бағалауын ұйымдастырушылық қолдауды қамтамасыз етеді, оның ішінде: сыртқы тарап үшін техникалық сипаттамаларды әзірлеу және келісу; қызмет көрсетушіні таңдау бойынша тендер шарттарын анықтау; қызмет көрсетушіні таңдау критерийлерін анықтау; Қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жеткізушіні таңдау процесін қорытындылау, бағалау жүргізу, бағалау нәтижелерін қорытындылау және оларды Директорлар кеңесіне қарау үшін ұсыну; Директорлар кеңесінің бағалау есебін қарауы негізінде түзету іс-қимылдарының жоспарын әзірлеу және бекіту, түзету іс-қимылдарын жүзеге асыру және олардың іске асырылу барысы туралы Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитетіне және Директорлар кеңесіне үнемі есеп беру.
• Директорлар кеңесіне ең үздік халықаралық корпоративтік басқару тәжірибелері, Қазақстан Республикасының заңнамасы, Жарғы, Кодекс және Компанияның ішкі құжаттары мәселелері бойынша консультациялар ұйымдастыруға қатысады; ағымдағы өзгерістерді бақылайды; және Директорлар кеңесінің мүшелерін уақтылы хабардар етеді.
• Директорлар кеңесіне тәртіп пен сапа бойынша ақпарат дайындауға қатысады.
• Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне келіп түскен сұрауларға жауаптарды дайындауға және ұйымдастырушылық қолдауға қатысады.
• Директорлар кеңесінің өндірістік нысандарға баруын ұйымдастырушылық қолдауға қатысады.
• Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесі мен комитеттерінің, Қызметтің және ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің қызметін Директорлар кеңесімен, комитеттермен және акционерлермен өзара әрекеттесу тұрғысынан реттейтін құжаттарды әзірлейді, жетілдіреді және жаңартылған күйінде қамтамасыз етеді.
• Қызметтің Директорлар кеңесі мен комитеттерінің, Акционерлердің жалпы жиналысының қызметін қолдауына кедергі келтіретін барлық анықталған фактілер, сондай-ақ Қызметтің немесе Директорлар кеңесінің қызметіндегі ықтимал немесе анықталған тәуекелдер туралы Директорлар кеңесіне уақтылы хабарлауды қамтамасыз етеді.
• Директорлар кеңесі мен Басқарма және Акционерлер арасындағы тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді.
• Директорлар кеңесіне бірнеше компанияда бірнеше лауазымды атқаруға қойылған кез келген шектеулер туралы ақпараттық хабарламалар дайындайды, есеп жүргізеді және Директорлар кеңесі мүшелері атқаратын лауазымдар туралы ақпаратты үнемі жаңартып отырады. Директорлар кеңесінің бекітуіне материалдарды әзірлейді және дайындайды, ҚМГ органдары мен қызметкерлерінің Директорлар кеңесімен, Акционерлердің жалпы жиналысымен және Көпшілік акционермен өзара әрекеттесуін реттейтін құжаттың өзектілігін бақылайды (Директорлар кеңесінің, комитеттердің және Акционерлердің жалпы жиналысының мәселелері бойынша).
• Қажет болған жағдайда ҚМГ құрылымдық бөлімшелерін тарта отырып, Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін кез келген корпоративтік қақтығыстар туралы Директорлар кеңесінің мүшелерінің мүмкіндігінше хабардар болуын қамтамасыз етеді.
• ҚМГ жылдық есебіне қосу үшін Директорлар кеңесінің аяқталған бағалауы туралы ақпаратты дайындайды.
• Басқарушының акционерлермен, ҚМГ органдарымен, құрылымдық бөлімшелерімен және инвесторлармен өзара әрекеттесу бойынша функционалдық міндеттерін орындауы шеңберінде Бақылау комитетінің қызметіне қолдау көрсетеді, оның ішінде:
• ҚМГ органдары мен лауазымды тұлғалары арасындағы өзара әрекеттесуді үйлестіруге, сондай-ақ олардың арасында ақпарат алмасуға ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді.
• ҚМГ мен оның еншілес және тәуелді компаниялары арасындағы өзара әрекеттесуді үйлестіруге және ақпарат алмасуға ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді.
• ҚМГ акционерлерінен (Көпшілік акционерден - Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысының қызметіне қатысты хаттарға, сұраныстарға және талаптарға) алынған хаттарға, сұраныстарға және талаптарға жауаптар дайындайды;
• ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ҚМГ акционерлерінен (Көпшілік акционерден - Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысының қызметіне қатысты хаттарға, сұраныстарға және талаптарға) алынған хаттардың, сұраныстардың және талаптардың уақтылы және тиісті түрде қаралуын бақылайды;
• Басқару комиссиясы мен инвесторлар арасындағы қарым-қатынастарды орнатуға қатысады.
• Басқару комиссиясының кәсіби бағалы қағаздар нарығының қатысушыларымен, қор биржаларымен, қоғамдық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен корпоративтік құқықтық қатынастарды және бағалы қағаздар нарығын реттеуге қатысты мәселелер бойынша өзара әрекеттесуіне ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді.
• ҚР заңнамасында белгіленген талаптардың, листинг ережелерінің және ҚМГ бағалы қағаздарының қор биржаларында саудасының өзгеруін бақылайды. Осы өзгерістер негізінде Директорлар кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының бекітуі үшін ҚМГ ішкі құжаттарына тиісті түзетулер енгізу туралы ақпарат пен материалдарды дайындайды.
• Қолданыстағы листинг ережелеріне сәйкес Корпоративтік басқару жүйесінің жұмыс істеуіне қатысты мәселелер бойынша қор биржасына ұсыну үшін ақпаратты дайындайды.
• ҚМГ-нің жауапты құрылымдық бөлімшесіне Қызметтің құзыретіндегі, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құжаттарына, ҚМГ акционерлері мен органдарының сұраныстарына және ҚМГ ішкі құжаттарына, соның ішінде ҚМГ корпоративтік веб-сайтында орналастырылған құжаттарға сәйкес ашуды талап ететін мәселелер бойынша уақтылы хабарлауды қамтамасыз етеді.
• Акционерлер мен Директорлар кеңесі мүшелерінің сұранысы бойынша ҚМГ құжаттарының көшірмелерін дайындауды, сондай-ақ мұндай құжаттардың көшірмелерін куәландыруды ұйымдастырады.
• ҚМГ-нің уәкілетті бөлімшесінің сұранысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері және олардың аффилиирленген тұлғалары туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпарат жинауға қатысады.
• ҚМГ ішкі құжаттарының жобаларын және ҚМГ туралы ақпаратты (ҚМГ жылдық есептерін қоса алғанда) дайындауға көмектеседі, оларды бекіту Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.
• Қызметтің жұмысына қатысу
• Қауіпсіздік Кеңесі мен Қызметтің құзыретіне кіретін рәсімдер мен ережелерді сақтауға кедергі келтіретін барлық оқиғаларды бақылайды және тіркейді, олардың орындалуы Қауіпсіздік Кеңесі мен Қызметтің құзыретіне жатады және Қауіпсіздік Кеңесіне нәтижелері туралы ақпарат береді.
• Қызметтік міндеттерін орындау үшін осы ақпаратты қажет етпейтін үшінші тараптар мен ҚМГ қызметкерлерінің инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуін шектеу шараларына қатысады.
• Құжаттардың, файлдардың жоғалуы, рұқсатсыз қол жеткізу және/немесе инсайдерлік ақпараттың жария етілуі қаупі немесе анықталуы жағдайында Қауіпсіздік Кеңесіне және ҚМГ уәкілетті құрылымдық бөлімшесіне дереу хабарлауды қамтамасыз етеді.
• Өз өкілеттігі шегінде Ішкі аудит қызметімен, ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің басқа лауазымды тұлғаларымен және басшыларымен, Компанияның тіркеушісімен, аудиторымен, Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарымен, үшінші тарап кәсіпорындары мен ұйымдарымен, Көпшілік акционердің қызметкерлерімен және құрылымдық бөлімшелерімен және басқа да тұлғалармен іскерлік хат алмасуларды және басқа да іскерлік байланыстарды жүргізеді.
• Директорлар кеңесі белгілеген мерзімде және тәртіппен Директорлар кеңесіне Қызметтің қызметі туралы есептерді дайындауға қатысады.
• ҚМГ-нің тұрақты есептілігін (жылдық есеп, тұрақты даму туралы есеп және т.б.), сондай-ақ ҚМГ қызметін жетілдіру жоспарларын дайындауға қатысады.
• Қызметтің құзыретіндегі ресми құжаттарды есепке алу, сақтау, айналым және есепке алумен байланысты бизнес-процестердегі кемшіліктерді анықтайды және жояды, Қызметтің бизнес-процестерін үнемі жетілдіріп отырады және Қызметтің ішкі бақылауын үнемі жетілдіруді қамтамасыз етеді. Осы нәтижелер негізінде ол Аудит комитетіне ай сайын ұсыныстар енгізеді.
• Қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне және/немесе оның мүшелеріне және/немесе Қызметке жолданған хаттарға, сұраныстарға, сұрауларға және/немесе талаптарға жауаптар дайындайды.
• Қызметке жүктелген функцияларды орындауды қолдау үшін заманауи ақпараттық технологияларды әзірлеуді және тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді, осы мақсатта СК-ге ай сайын ұсыныстар енгізеді.
• Қызметтің өкілеттіктерін орындауда акционерлермен, ҚМГ құрылымдық бөлімшелерімен және еншілес компанияларымен және ҚМГ мүдделі тараптарымен келесі жолдармен өзара әрекеттеседі: - ресми және/немесе электрондық пошта арқылы хат алмасу; - Директорлар кеңесінің қарауына материалдарды ұсыну рәсімдері мен мерзімдерін бұзу туралы уәкілетті ҚМГ құрылымдық бөлімшелеріне хабарламалар жіберу;
• Қызмет жауапты болатын ҚМГ ресми корпоративтік веб-сайтының бөлімдерін бақылайды және осы нәтижелер бойынша СК-ге апта сайын ұсыныстар енгізеді.
• Қызметтің өкілеттіктері шеңберінде Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ Басқарма төрағасының басқа да нұсқауларын орындайды. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
• Тәуекелдің туындауына әкелуі мүмкін тәуекел факторларын басқарады. Өзі мен Бақылау комитеті үшін қойылған мақсаттарға жетуге әсер ететін тәуекелдерді уақтылы анықтайды, талдайды және бағалайды;
• Тәуекелдерді/тәуекел факторларын азайту бойынша шараларды уақтылы әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді;
• Ішкі құжаттармен белгіленген тәртіппен және мерзімде ықтимал шығындарға әкелген немесе әкелуі мүмкін кез келген жіберілген немесе ықтимал қателіктер/кемшіліктер, сондай-ақ ықтимал және жүзеге асырылған тәуекел оқиғалары туралы жауапты бөлімшеге (Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі) және оның тікелей басшысына жедел хабарлайды.
• Бақылау комитетінің функционалдық міндеттерін орындау шеңберінде, соның ішінде Қызметтің жұмыс жоспарларын және Бақылау комитеті бекіткен басқа құжаттарды орындау шеңберінде Бақылау комитетінің нұсқауларын орындайды.